THE DEFINITIVE GUIDE TO DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES - ABOGADOS PENALISTAS

The Definitive Guide to delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Ahora que ya sabes qué es el blanqueo de capitales, vamos a acompañar este concepto con una serie de ejemplos:

Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o circular el dinero obtenido de manera ilícita.

En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.

Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.

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Trata delitos asociados a la falsificación de identidad private, como la usurpación de estado civil y otros actos que implican el uso indebido de información individual.

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